बिग बॉस और रोडीज की कंस्ट्रेंट किटी वर्मा से ईडी ने की पूछताछ ,ईडी ने लगाए 263 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
बिग बॉस सीजन 12 और रोडीज जैसे शो की कंस्ट्रेंट रह चुकी कीर्ति वर्मा से ईडी ने मनी लेंडिंग के मामले पर पूछताछ की ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे मामले में 263 करोड़ रुपये की मनी लेंडिंग की गई है इस मामले के आरोपिओ में से एक भूषण पटेल और कीर्ति वर्मा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 की कास्ट एंड कीर्ति वर्मा पर आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से धोखाधड़ी करके उन्होंने टैक्स रिफंड लिया है।
ईडी ने मनी लेंडिंग के मामले में बिग बॉस के कंटेस्टेंट कीर्ति वर्मा से की पूछताछ बता देगी कीर्ति वर्मा का बॉयफ्रेंड इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुख्य आरोपी है रोडीज और बिग बॉस सीजन 12 की कांस्टेंट कीर्ति वर्मा का आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से धोखाधड़ी करके उन्होंने टैक्स रिफंड लिया है।
260 करोड से ज्यादा किए मनी लेंडिंग का है मामला
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे मामले में 263 करोड रुपए की मनी लेंडिंग की गई है इस मामले के मुख्य आरोपी में से एक भूषण पटेल और कीर्ति वर्मा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर असिस्टेंट जी मंडल अधिकारी और पाटिल सहित अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से टैक्स रिफंड जारी करने का मामला दर्ज किया था टीवी के मामले दर्ज करने के बाद ईडी ने फायर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
इस तरीके से दिया गया था धोखाधड़ी को अंजाम
बता दें कि एसेसमेंट ईयर २००७-०८ और 08- 09 में यह फर्जी रिफंड जारी किए गए थे इनकम टैक्स के अधिकारी ने धोखाधड़ी करने के लिए RSA टोकन और अपने सीनियर और सुपरवाइजर अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया गया था।
धोखाधड़ी से फाइल किए गए रिफंड के पैसों को बाद में पाटिल और कंपनियों सहित कई सारे अकाउंट में जमा कर दिया गया था
ईडी ने कई सारी प्रॉपर्टी को किए कुर्क
धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने इस मामले में 32 चल और अचल संपत्तियों को कुर्क भी किया गया है |कुर्क की गई इन संपत्तियों में पाटिल और किसी वर्मा की जमीन ए फ्लैट और लग्जरी कार जैसे संपत्तियां शामिल है कीर्ति वर्मा ने कथित तौर पर साल २०००-२१ में गुड़गांव में स्थित एक प्रॉपर्टी को भी भेजा था जिसके पैसे उसके बैंक अकाउंट से मिले हैं इस रकम का इस्तेमाल बाद में लोनावाला खंडाला पुणे और मुंबई में जमीन और फ्लैट खरीदने और बीएमडब्ल्यू X7, मर्सिडीज़ जीएलएसआइडी ,ऑडी Q7 लग्जरी कार को खरीदने के लिए किया गया था।